兩岸最大詐騙洗錢集團 女模當車手月入五十萬
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報導／戴志揚、謝明俊 攝影／中時報系資料庫 編輯／陳裕盛
亞洲大學財經系三年級學生陳仕懷，身懷四百九十張銀聯卡在大陸東莞闖關，遭公安懷疑是詐騙集團車手逮捕拘留至今，刑事局日前破獲兩岸三地最大的詐騙集團「轉帳洗錢」公司，赫然發現陳仕懷可能是該集團數百名車手中的其中一員。該集團成員車手頭是一名網拍女模，旗下車手月入五十萬元以上，還囂張將整疊千元大鈔當成樂高積木，堆疊各種形狀，拍照上網炫耀。
十一月二十九日，刑事局三隊三組幹員尾隨兩名穿著時髦年輕女子陳君綾、許順安，進入台中烏日一間汽車旅館，大約十五分鐘後，幹員對著兩名辣妹入住的房間，使勁破門而入，當時兩名女子正各自坐在茶几前緊盯筆電螢幕，雙手快速鍵入人頭帳號，將被害人匯款轉帳至人頭帳戶。
當幹員一擁而入，兩名辣妹不但沒起身逃跑，反而急於將電腦上的資料刪除，眼尖的警方立刻將兩人推開，按下停止鍵，順利保存住大批詐騙集團車手及人頭帳戶，一旁的兩名女子早也被制服。
原來，這兩名女子是詐騙集團轉帳洗錢中心的帳房，負責將大陸被害民眾匯至指定帳戶的款項，利用銀聯卡及網路銀行Ｕ盾憑證，分散轉帳至數十個大陸人頭帳戶，再將銀聯卡帶回台灣，由國內車手持銀聯卡在台提款。
最美麗車手頭警局喊冤
警方發現，詐騙集團分工愈來愈精細，由原本的分工「一條鞭」，轉為可以分攤風險的「轉包制」。警方查出，這個由何晉源及張琨傑為首的詐欺集團分工縝密，行徑囂張，機房據點設在東南亞各國，專門詐騙大陸地區人民。
警方分析，過去詐騙集團得手後，立刻由分散各地的下游車手，拿著人頭提款卡在提款機將被害人匯款提領而出。但兩岸開始聯手打擊詐欺後，此舉形同自投羅網，詐騙集團反而將腦筋動到台灣也可領現，由大陸中國人民銀行所發行的銀聯卡頭上。
詐騙集團在大陸收購大批人頭戶後，立刻辦理銀聯卡。張嫌向警方表示，他們都是透過大台中地區的大專院校、網咖、夜店、撞球店以及酒店招兵買馬，打著「業務員，月入二十萬」的名號，招募集團的「交通」及車手；所謂的交通，就是負責前往大陸運送銀聯卡回台的角色。
警方查出，亞洲大學三年級學生陳仕懷疑似該集團成員之一，還可能同時擔任交通與車手兩種角色。但該集團成員資料，許多仍待電腦解密，車手又互不相識，因此希望迅速釐清。
